顺德300名金融从业人员参加反洗钱培训会

学习反洗钱知识 提升反洗钱水平

珠江商报讯 记者林翠媚摄影报道：随着社会发展，洗钱方式越来越多，为进一步宣传反洗钱知识，维护和稳定金融秩序，强化反洗钱理念，夯实反洗钱管理基础，提升反洗钱工作水平，近日，由顺德区金融业联合促进会等单位主办的反洗钱培训会在顺德华桂园顺利举办。本次培训会邀请了中国人民银行广州分行反洗钱专家主讲，区内近300位金融业从业人员参加了本次培训会。

中国人民银行顺德支行副行长谭小劲表示，各金融机构要在人民银行反洗钱部门的指导下，密切关注金融领域洗钱风险，进一步加强大额交易和可疑交易资金监测分析和报告，促进形成良好的金融生态。

顺德区银行同业商会会长张勇表示，目前洗钱犯罪活动呈现出跨国化、智能化、隐蔽化的趋势，金融机构只有树立合规经营意识，才能筑牢反洗钱的坚固长城。

在这次培训会上，反洗钱专家从合规要求面临的新变革、如何加强相关风险领域的反洗钱监管、反洗钱监管协调合作机制的组成等几个主题开展培训。在金融机构履职方面，专家指引大家从机制建设（风险治理架构）、风险评估、落实客户身份识别和尽职调查、尽职调查工具完善金融机构反洗钱工作。在金融机构反洗钱核心义务“可疑交易分析”的讲解中，专家指引在场金融从业人员如何做好识别和分析可疑交易。专家的讲解深入浅出，清晰明了，不时辅以案例解说，给顺德金融从业人员带来了启发。

作为反洗钱金融行动特别工作组（FATF）成员国，中国十分重视反洗钱工作。今年4月，中央全面深化改革领导小组第三十四次会议也审议通过了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，会议强调，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要健全工作机制，完善法律制度，健全预防措施，严惩违法犯罪活动，探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。